- 09.03.24
- 30
Чтобы видеть изображения, необходимо зарегистрироваться.
Сегодня, 19 октября, в Петербурге накрыли теневой банк с доходом в 20 миллионов: обнальщики остались под подпиской, а не за решёткой
Пока одни «чёрные банкиры» по всей стране получают реальные сроки, двое предприимчивых мужчин из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, похоже, пока отделались лёгким испугом. Сегодня, 19 октября, ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщило о пресечении деятельности подпольного банка, который за три с половиной года «помог» бизнесу обналичить деньги на сумму, позволившую его организаторам заработать почти 20 миллионов рублей. Самое интересное в этой истории — не только масштаб «бизнеса», но и то, как изменилась процессуальная судьба фигурантов: несмотря на многомиллионный доход, обоих отпустили под подписку о невыезде, а не отправили в СИЗО.
Как работала схема «теневого банкинга»
«За три с половиной года они заработали около 20 миллионов рублей, „помогая“ бизнесу с наличкой под 17,5%».
Деятельность велась вплоть до апреля 2026 года, пока ею не заинтересовались сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. В ходе обысков в офисах и по местам жительства полицейские изъяли десятки банковских карт, печати фиктивных организаций, компьютеры с программами удалённого доступа к счетам и финансовую отчётность. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
«Изменение» меры пресечения: почему обнальщики не в СИЗО
Ключевой момент, который сегодня активно обсуждают СМИ, — это мера пресечения. Несмотря на то что речь идёт о доходе в 20 миллионов рублей и организованной группе, обоим фигурантам избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Для сравнения: по другим делам об обналичивании суды регулярно отправляют фигурантов под стражу или назначают реальные сроки. Например, в Казани недавно восемь «чёрных банкиров» получили от 5,5 до 10 лет колонии за обнал на 54 миллиона. В Петербурге же пока — лишь обязательство не покидать город. Это и есть то самое «изменение» в подходе к фигурантам: формально они задержаны, но фактически остаются на свободе до суда.Другие новости дня: кого ещё «посадили» или только собираются
Пока петербургские «банкиры» дышат относительно свободно, в других регионах обнальщиков сажают по-настоящему. Так, в Уссурийске сегодня стало известно о завершении расследования в отношении 27-летнего гендиректора строительной фирмы. Он изготовил два поддельных платёжных поручения и через счёт другого ИП обналичил свыше 1,3 миллиона рублей. Дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») уже направлено в суд. А в Ульяновской области ещё в начале октября 14 участников группировки обнальщиков выслушали приговор: организатор и одиннадцать фигурантов получили от 4,5 до 9 лет колонии за обнал более 23,7 миллиона рублей.А тем временем: ЦБ меняет правила игры
Пока правоохранители ловят «классических» обнальщиков, Банк России сегодня предупредил о новом тренде. Регулятор увидел риски отмывания денег в популярной схеме криптоарбитража с USDT: покупка стейблкоинов на площадках стран СНГ и их последующая продажа за наличные рубли в России может вовлекать участников в легализацию средств неизвестного происхождения. Банки уже начали блокировать такие операции, особенно если внесению наличных на счёт предшествует перевод на белорусские криптобиржи. Так что «обнальщикам» нового поколения — тем, кто пытается уйти в крипту — тоже стоит готовиться к «изменениям»: если не в мере пресечения, то в правилах комплаенса точно.Итог дня: в Петербурге поймали двоих, заработавших 20 миллионов на чужой потребности в наличке, но пока оставили под подпиской. В Уссурийске одного отправляют под суд за 1,3 миллиона. А ЦБ уже прицеливается к тем, кто прячет обнал в криптоарбитраже. «Посадили» сегодня — не всех, но «изменили» правила игры — для всех.
Чтобы видеть изображения, необходимо зарегистрироваться.
ТЕЛЕГРАММ - @HRISTOS_IO
