Uniboss
.
- 21.02.17
- 188
- 10
Масштаб поражает. В Екатеринбурге прикрыли огромную международную бизнес-аферу Источник: pixabay.com
Как тебе такое, Илон Маск? Как уральские предприниматели играючи вывели из России в Китай почти 600 млн руб. и получили за это скромные сроки и смехотворные штрафы.
Незамеченным прошло подведение итогов процесса, который по своим масштабам точно должен войти в историю финансовых преступлений. 23 октября в Екатеринбурге суд вынес приговор предпринимателям, которые оказались задействованы, возможно, в самой масштабной бизнес-афере по выводу капиталов за рубеж.
Следствие установило, что предприниматели Дмитрий Серянин и Валерий Медведев через компанию ООО «Игровая студия «Аврора» заключили с китайской компанией договор, который содержал недостоверные сведения о целях и назначении переводов денег за границу. Их сообщник из КНР — Чэнь Сиу, предоставлял деньги для переводов Серянину и сведения о подставных компаниях из Китая, получавших платежи. Также китайские специалисты обеспечивали предпринимателей подложными документами о финансово-хозяйственной деятельности для банков России, сообщает РБК-Екатеринбург.
Всего по данным, которые удалось подтвердить, за год из России в КНР было выведено примерно 595 млн руб. в иностранной валюте.
По статье за незаконные валютные операции суд приговорил Серянина и Медведева к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб. каждому. Чэнь Сиу получил 5 лет 6 месяцев лишения свободы и штраф размером 200 тыс. руб.
При таком выводе капитала этот проект уральских предпринимателей можно считать самой масштабной из раскрытых махинацией с валютой за всю современную историю России.
Как тебе такое, Илон Маск? Как уральские предприниматели играючи вывели из России в Китай почти 600 млн руб. и получили за это скромные сроки и смехотворные штрафы.
Незамеченным прошло подведение итогов процесса, который по своим масштабам точно должен войти в историю финансовых преступлений. 23 октября в Екатеринбурге суд вынес приговор предпринимателям, которые оказались задействованы, возможно, в самой масштабной бизнес-афере по выводу капиталов за рубеж.
Следствие установило, что предприниматели Дмитрий Серянин и Валерий Медведев через компанию ООО «Игровая студия «Аврора» заключили с китайской компанией договор, который содержал недостоверные сведения о целях и назначении переводов денег за границу. Их сообщник из КНР — Чэнь Сиу, предоставлял деньги для переводов Серянину и сведения о подставных компаниях из Китая, получавших платежи. Также китайские специалисты обеспечивали предпринимателей подложными документами о финансово-хозяйственной деятельности для банков России, сообщает РБК-Екатеринбург.
Всего по данным, которые удалось подтвердить, за год из России в КНР было выведено примерно 595 млн руб. в иностранной валюте.
По статье за незаконные валютные операции суд приговорил Серянина и Медведева к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб. каждому. Чэнь Сиу получил 5 лет 6 месяцев лишения свободы и штраф размером 200 тыс. руб.
При таком выводе капитала этот проект уральских предпринимателей можно считать самой масштабной из раскрытых махинацией с валютой за всю современную историю России.
