Новости по 115 ФЗ

[Voyageur]

Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности. Это следует из проекта поправок Минфина к 115 ФЗ «О противодействии легализации...», с которым ознакомились «Известия».

Согласно поправкам к закону об антиотмывочной деятельности, банку для блокировки счетов необходимо будет собрать документальные подтверждения того, что клиент относится к максимальной категории риска.

Сейчас кредитные организации при блокировке руководствуются своими внутренними правилами, не объясняя причин клиентам.

По мнению Минфина, такие действия банков наносят вред хозяйственной деятельности компаний и частных лиц.

Эксперты из банков считают, что эти поправки сразу приведут к росту теневого оборота в стране.

 

[ниньзя]

Надо читать весь закон с поправками. Обычно именно в них кроется дьявол

 

[tfs]

Многие обнальщики считают что данные поправки повлияют на работу очень незначительно.

 

[Bes73]

Эксперты из банков считают, что эти поправки сразу приведут к росту теневого оборота в стране.

Эксперты банков понимают что это ударит именно по их карману. :D Думаю что на их месте любой бы возражал и говорил даже что это приведет даже к ядерной катастрофе. :D

 

[Teodor Bodler]

Скорее всего, ничего кардинально не поменяется.

Похоже, в среде серых обнальщиков завелся матерый лоббист, что способен поприжать лобби белых обнальщиков - т.е. банков.

Конечно, банки творят беспредел - это ясно

Обнальщики, дай им волю, будут творить беспредел - это тоже ясно

Набиуллина не в чести посл время, так что другая сторона получает какие-то фишки...

Но не столько не в чести, так что вряд ли мы увидим что-то сверхъестественное

 

[Mootabor]

Я думаю, что не более чем инфоповод и теперь банки просто будут демонстрировать филькины грамоты как причину лока, с теми же последствиями для обнальщиков

 

[buysell]

По мнению Минфина, такие действия банков наносят вред хозяйственной деятельности компаний и частных лиц.

Чтобы видеть изображения, необходимо зарегистрироваться.

Антошку забыла спросить

 

[Viktor V]

Ничего неизменится. Те банки, которые офигевали раньше - будут и потом офигевать. Те банки, с которыми нормально работать - будут и далее давать возможность нормально с ними работать.

 

[Teodor Bodler]

Чтобы видеть изображения, необходимо зарегистрироваться.

Антошку забыла спросить

Как всегда тонко!))

+++))

 

[povars]

Надо читать весь закон с поправками. Обычно именно в них кроется дьявол

Дьявол кроется в самом Минфине и ЦБ

 

[Teodor Bodler]

почитайте вот это

Чтобы видеть ссылки, необходимо зарегистрироваться.